پاکستان در لیست سیاه FATF قرار خواهد گرفت ! // توفیق عظیمی

comments 0

1 Views

گروه ویژه اقدام مالی : Financial action task force همچنین شناخته شده مخفف FATF یک سازمان بین المللی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی ۷ با نگرش به سیاست های توسعه برای مبارزه به پولشوی بنیاد شده است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تامین مالی تروریسم پیوست. گروه ویژه اقدام مالی در گذر زمان، فعالیت‌های این گروه گسترده‌تر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به مأموریت این گروه افزوده شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و …) منتشر کرد. عنوان این توصیه‌نامه «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» است. اثر قرارگیری در فهرست سیاه شایان وجه بوده و با وجود این که بر اساس حقوق بین‌الملل فهرست سیاه FATF هیچگونه تحریم رسمی را با خود به همراه ندارد، در واقعیت کشور قرار گرفته در فهرست سیاه FATF اغلب خود را در معرض فشار مالی می‌بیند. وقتی که نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری می‌کنند و حتی همچون شرایط قبل از برجام هرگونه فعالیت بانکی ایران را تحریم کرده بودند اما احتمال این نیز می‌رود پس پذیرفتن از طرف ایران کماکان کشورهای اروپایی و دیگر متحدان آمریکایی از رابطه سرباز بزنند. پاکستان که اقدامات اخیرش برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی گروه‌های ممنوعه، نظر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را جلب نکرده‌است اکنون از خطر قرار گرفتن در لیست سیاه گروه اقدام مالی سخن می‌گوید. «شاه محمود قریشی» وزیر امور خارجه پاکستان طی سخنرانی در شهر مولتان، از تلاش‌های پاکستان برای نجات از خطر قرار گرفتن در لیست سیاه FATF خبر داد. وی اظهار داشت: برخی از قدرت‌های بین‌المللی مُصرانه به دنبال قرار دادن پاکستان در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی هستند اما اسلام‌آباد با این وضعیت مقابله می‌کند. قریشی افزود: پاکستان اکنون در لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی قرار دارد با این حال دستگاه دیپلماسی این کشور برای خنثی کردن طرح‌های خارجی علیه پاکستان به صورت حرفه ای فعال است. اخیراً وزیر مالیه پاکستان به مقامات ارشد این وزارتخانه دستور داده تا ضمن مشورت با نهادهای مرکزی و ایالتی، اشکالات برآورد شده از سوی FATF را بررسی و نسبت به رفع آن اقدام کنند تا بتوان اواخر حمل امسال گزارش جدیدی را به این نهاد بین‌المللی ارائه کرد. به گزارش رسانه‌های پاکستان؛ این کشور ۲۸ مورد از ۴۰ توصیه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را اجرا نکرده‌است. برای خروج از فهرست خاکستری، اجرای دستکم ۲۳ توصیه الزامی است اما پاکستان تاکنون تنها دو مورد آن را به‌طور کامل اجرا کرده‌است. تازه‌ترین گزارش منتشرشده توسط گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF کم‌وبیش آب پاکی را روی تمام تلاش‌های اسلام‌آباد که طی یک سال اخیر فعالیت‌های زیادی برای خروج از لیست خاکستری و نظارت ویژه این گروه انجام داده بود ریخته است. هرچند FATF به‌صراحت اعلام نکرده که دولت اسلام‌آباد در عمل به خواسته‌های این گروه ناموفق بوده است ولی ابهامات زیادی که در گزارش وجود دارد نشان می‌دهد که پاکستان چندان موفق هم نبوده است. گزارش این گروه تأکید می‌کند که دولت اسلام‌آباد به‌همراه ارتش پاکستان تلاش زیادی برای نابود کردن فعالیت تروریست‌ها داخل مرزهای پاکستان داشته‌اند و به موفقیت‌های قابل قبولی نیز دست یافته‌اند، دیگر خبر حملات تروریستی و انفجار دائماً شنیده نمی‌شود و کشور پاکستان به امنیت بسیار بالایی به‌نسبت سال‌های قبل دست پیدا کرده است. همچنین بخش دیگری از این گزارش را که به‌سود پاکستان است می‌توان به محتوای منتشرشده در خصوص اقدام علیه گروه‌هایی که در لیست سیاه بین‌المللی قرار دارند نسبت داد، از جماعت الدعوه گرفته تا برخی دیگر از گروه‌هایی که سازمان‌های بین‌المللی به نام آنها حساسیت دارند در لیست سیاه دولت پاکستان قرار گرفته‌اند. دولت ایالت پنجاب کار را فراتر برده و حتی اموال و املاک این گروه‌ها را در داخل پنجاب ضبط کرده است، «حافظ سعید» رئیس این گروه تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و بسیاری از شبکه‌های مربوط به گروه‌های مشابه مسدود شده است، با این حال تمام خواسته‌های FATF محقق نشده و حداقل گزارش این گروه نشان می‌دهد که هنوز به تمام آنچه می‌خواستند نرسیده‌اند. این گروه در گزارش خود تأکید می‌کند مبارزه با تروریسم و ممانعت از تقویت مالی گروه‌های افراط‌گرا چیزی فراتر از عملیات‌های ظاهری است که دولت پاکستان انجام داده و برخی گروه‌ها را محدود کرده است. در اصل FATF معتقد است حمایت مالی از گروه‌های افراط‌گرا هنوز هم انجام می‌شود و به‌خصوص گروه‌هایی که در مرز مشترک پاکستان و افغانستان فعال هستند به‌روش‌های مختلف تأمین مالی می‌شوند. منابع خبری نوشتند: رایزنی های دیپلماتیک پاکستان با اعضای گروه ویژه اقدام مالی آغاز شده که هدف اصلی آن جلب حمایت اعضای کلیدی این گروه از مواضع و اقدامات دولت اسلام آباد عنوان شده است. مجلس ملی پاکستان هفدهم دیماه امسال لایحه ای را با هدف تحقق الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تصویب کرد که گفته شده اقدامی مهم در مسیر جلوگیری از قرار گرفتن پاکستان در لیست سیاه اف ای تی اف و خروج از فهرست خاکستری است. پس از نشست اخیر گروه ویژه اقدام مالی در پاریس پاکستان بار دیگر برای انجام اقدامات بیشتر در زمینه جلوگیری از تامین مالی تروریسم، پولشویی، مقابله با فرار مالیاتی و قاچاق مهلت گرفت و قرار شد نام این کشور در ماه فوریه سال ۲۰۲۰ در لیست خاکستری بماند.

Share this page to Telegram

Comments